华峰化学股份有限公司
关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
公司于2026 年3 月26 日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红授权的议案》,本议案尚需提交公 司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度,本公司母公司实现 净利润834,791,983.67 元,扣除按10%提取的法定盈余公积83,479,198.37 元,扣 除2024 年度利润分配现金红利744,381,584.55 元及2025 年半年度利润分配现金 红利248,127,194.85 元,加上母公司年初未分配利润1,519,453,394.13 元,截止 2025 年12 月31 日,母公司可供股东分配的利润1,278,257,400.03 元。截止2025 年12 月31 日,合并报表中可供股东分配的利润为17,554,328,709.94 元。综上, 根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为1,278,257,400.03 元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下,拟以最新总股本 4,962,543,897 股为基数,向全体股东每10 股派送现金红利人民币1 元(含税), 共用利润496,254,389.70 元,剩余未分配利润结转下一年度,不以公积金转增股 本,该分配方案符合公司章程规定。
如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变 动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。
三、
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 744,381,584.55 744,381,584.55 744,381,584.55
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润(元) 1,857,552,915.09 2,219,955,309.42 2,478,464,429.72
合并报表本年度末累计
未分配利润(元) 17,554,328,709.94
母公司报表本年度末累
计未分配利润(元) 1,278,257,400.03
上市是否满三个
完整会计年度 是
最近三个会计年度累计
现金分红总额(元) 2,233,144,753.65
最近三个会计年度累计
回购注销总额(元) 0
最近三个会计年度平均
净利润(元) 2,185,324,218.08
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总
2,233,144,753.65
额(元)
是否触及《股票上市规
则》第9.8.1 条第
(九)项规定的可能被
实施其他风险警示情形
否
注:1.本年度现金分红和股份回购总额744,381,584.55 元,占本年度归属于上市公司股东的 净利润40.07%;
2. 2025 年度现金分红总额744,381,584.55 元为本次拟实施的2025 年度利润分配金额 496,254,389.70 元与2025 年半年度实施的利润分配金额248,127,194.85 元的合计金额。
(二)现金分红方案合理性说明
1.公司2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号- -上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定,符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案 综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金 需求等因素,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2. 公司2024 年度及2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套 期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动 金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、
合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金 额分别为317,558.18 万元、435,220.47 万元,分别占总资产的比例为8.83%、 11.80%,均低于50%。
四、授权董事会制定2026 年中期分红方案
为提高投资者的合理回报,稳定投资者分红预期,公司董事会提请股东会授 权董事会制定2026 年中期分红方案。
(一)中期分红前提条件
(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正值;
(2)公司现金流充裕,实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。
(二)中期分红上限
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账 户中的股份数量),中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
(三)中期分红授权
为简化中期分红程序,公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营 业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况,规划2026 年度中期 分红,包括但不限于决定是否进行利润分配;如决定进行利润分配,制定并实施 具体的利润分配方案等。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至上述 授权事项办理完毕之日止。
五、备查文件
(一)第九届董事会第十八次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日