福建众和股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开第八届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，聘任高级管理人员；召开第八届监事会第一次会议，选举监事会主席。具体情况如下：

选举熊为民先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。选举吴标先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周健芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊为民先生为公司总裁，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵梦琪女士为公司副总裁、财务负责人，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉龙先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会、监事会换届选举。

（三）新任命人员履历

公告编号：2025-080

任国城矿业股份有限公司监事。

2.赵梦琪，女，1996年10月生，本科。曾就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），现任福建众和股份有限公司财务部长。

3.张玉龙，男，1987年出生，本科学历。曾就职于北京居然之家投资控股有限公司，内蒙古兴业矿业股份有限公司证券部，现任福建众和股份有限公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命自公司董事会、监事会决议通过之日生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1.《福建众和股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》；

2.《福建众和股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会2025年9月12日