广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会 议于2026 年3 月20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的 通知于2026 年3 月18 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当 参加会议的董事5 人,实际参加会议的董事5 人(其中:独立董事倪振年以通讯 表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级 管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性,提高公司的经 营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟制定 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

2、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<资产减值准 备计提及核销管理制度>的议案》。本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《资产减

值准备计提及核销管理制度》(2026 年3 月)。

3、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2026 年 第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年4 月7 日14:30 在本公司召开公司2026 年第一次临时股 东会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日