万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年11月17日以邮件、微信等方式发出，召集人已对本次会议作出说明，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息，会议于2025年11月17日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事刘同科先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，赵守明先生、庄惠女士、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司法》和《公司章程》的最新规定，董事会同意选举公司赵守明先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

2.审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。鉴于公司治理结构调整，根据《公司章程》的最新规定，公司第九届董事会

审计委员会的职权发生变更，公司对第九届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。具体情况如下：周岳江先生、屠鹏飞先生、庄惠女士，委员会召集人由周岳江先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、备查文件

1.第九届董事会第十九次会议决议。特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2025年11月18日