孚日集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年2月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年1月27日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。

根据公司于2024年10月18日披露的《关于回购部分社会公众股份的报告书》之用途约定，同意公司通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起15个交易日后的6个月内（2026年3月9日至2026年9月8日），拟减持回购股份数量不超过18,932,780股（即不超过公司总股本的2%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年2月4日