002085股票简称：万丰奥威公告编号：

2025-033浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年

月

日以通讯方式召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》根据修订后的《公司章程》，同意选举公司董事长赵亚红先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于确认公司第八届董事会审计委员会成员和召集人的议案》根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意确认公司第八届董事会审计委员会成员（委员）由独立董事谢韬先生、独立董事邢小玲女士和董事长赵亚红先生组成，其中谢韬先生为审计委员会召集人（主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会成员的议案》同意补选杨莹莹女士为公司第八届董事会战略委员会成员（委员），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

详细内容见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于董事辞职及补选职工代表董事的公告》，公告编号：2025-034。

表决结果：同意

票，

票反对，

票弃权。

四、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。详细内容见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》，公告编号：

2025-035。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意于2025年

月

日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议上述第四项议案。

详细内容见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，公告编号：

2025-036。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会2025年

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