公告编号：2025-048号证券代码：400218 证券简称：R新纺1 主办券商：西南证券

河南新野纺织股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月1日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第五会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑军辉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南新野纺织股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。董事赵娜因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提名郑军辉先生为公司第十一届董事会董事长，提名梅医托先生为公司第十一届董事会副董事长，以上任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司第十一届董事会拟聘任：

梅医托先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关议案已经2025年第一次临时股东会通过。

现拟任审计委员会成员：郑洪晓先生、马晓宇先生、赵健女士，其中郑洪晓先生担任主任委员。

董事会审计委员会委员任期于本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司第十一届董事会拟聘任::

王峰先生为公司副总经理:

赵娜女士为公司副总经理;韩振平先生为公司副总经理;李军旺先生为公司副总经理;王中伟先生为公司副总经理；张晓阳女士为公司财务总监；罗展先生为公司董事会秘书。上述拟聘任高级管理人员，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起至届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河南新野纺织股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》。

河南新野纺织股份有限公司

董事会2025年9月3日