证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2025-043
山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
、股东会届次：
2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月24日
、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路
号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（6） |
| 3.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.05 | 关于修订《关联交易制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.06 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于增选第十一届董事会非独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 增选JasonDanielMerszei先生为第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 4.02 | 增选MartinPaulMelhorn先生为第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 4.03 | 增选WilliamKazPiotrowski先生为第十一届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于增选第十一届董事会独立董事的议案 | 累积投票提案 | 应选人数（1）人 |
| 5.01 | 增选苏礼鋆先生为第十一届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于聘任2025年度审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、本次股东大会审议议案已经公司第十一届董事会第十八次（临时）会议和第十一届监事会第十四次（临时）会议审议通过，公司已于2025年
月
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2025-038）、《公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：
2025-039）。
3、以上议案3、议案4逐项表决。议案1、议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，对议案1、议案2、议案3.06、议案4、议案5中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、议案4、议案5采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事3名，独立董事
名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月29日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路
号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（
）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年
月29日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
4、会议联系方式会议联系人：田寿波、王贵娟联系电话：0533-3283708传真：0533-3282059地址：山东省淄博市沂源县沂河路
号邮编：256100电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2025年10月15日