证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月17日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：马玲芝
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第九届董事会由五名非独立董事组成，不设独立董事。经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会候选人为：马玲芝、马崇基、赵珏、周继锋、周厚波、徐俊芳、杨亮、黄飞、刘振、刘建，任期三年， 自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人简历附后。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
附件：董事候选人简历马玲芝女士：1962年9月生，中国国籍，本科。1984年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，2001 年至今担任公司副总经理,2010年3月起至2019年4月29任公司副总裁，2024年5月21日起至今担任公司董事长职务。
马崇基先生：1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992
年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司总裁职务。赵珏女士：1980 年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学人力资源管理专业毕业。2003 年 -2004 年间，就职于苏州制氧机设备有限公司，任人力资源管理员。2004年-2012年期间，就职于苏州新火花机床有限公司，任生产主管。2012 年至今，就职于新海宜科技集团股份有限公司，任商务科长，自2024年1月30日起至今担任公司职工代表监事。周继锋先生，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001年起任职于苏州新海宜通信科技股份有限公司、新海宜科技集团股份有限公司、苏州新海宜电子商务有限公司，先后担任售后工程师、客服工程部科长、客服工程部经理、数据中心基础设施主管、数据中心副经理、数据中心经理职务。周厚波先生： 1987年02月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于徐州经贸高等职业学校，大专学历。2010年10月-2025年月3月，任新海宜科技集团股份有限公司市场销售部销售经理岗位，2025年4月-至今，任苏州新海宜高新技术有限公司销售经理岗位。
徐俊芳先生：1974年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至 2001年3月，苏州吴县铜矿公司担任办公室副主任职务。2001年3月至2025年3月，苏州市光华实业（集团）有限公司公司先后担任董事长助理、副总裁职务。
杨亮先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历 。2024年7月至今，苏州市光华实业（集团）有限公担任董事长助理职公司担任董事长助理职务。
黄飞先生：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 。中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月至2012年4月历任山东煤炭矿务局机械研究所研究员，华硕电脑机构设计主管，2012年4月至今任苏州腾顺自动化设备有限公司总经理。
刘振先生：1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年7 至2021年3月，苏州赛腾精密电子股份公司担任会计机构负责人，2021年5月至今，历任苏州双祺自动化股份有限公司、苏州赛普生物科技股份有限公
公告编号：2025-029司、江苏森标科技有限公司财务总监。刘建先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2009年4月至今，苏州磁亿电子科技有限公司担任总经理职务。
三、备查文件
《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》
新海宜科技集团股份有限公司
董事会2025年6月18日