证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司关于2025年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
新海宜科技集团股份有限公司定于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会会议，股权登记日为2025年8月11日，有关会议事项详见公司于2025年7月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-045)。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025年8月1日，股东会会议召集人董事会收到单独持有2.3162%已发行有表决权股份的股东黄飞书面提交的《关于补办公司营业执照的议案》，提请在2025年8月14日召开的2025年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
鉴于公司原董事长、法定代表人及其管理团队尚未向新管理层移交包括但不限于公司经营所需印章、营业执照等相关证照、财务及业务相关资料。为尽快开展公司正常经营管理，维护公司及广大投资者合法权益，提请股东会审议公司向行政主管机关申请补办营业执照，并授权董事会代为办理相关事宜、保管补办后证照。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄飞提出的临时提案提交公司2025年第三次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年7月29日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| 普通股股东 | 恢复表决权的优先股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1.00 | 审议《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》 | √ | |
| 2.00 | 审议《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》 | √ | |
| 3.00 | 审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 | √ | |
| 《关于补办公司营业执照 | √ | ||
4.00 的议案》
具体议案内容详见公司于2025年7月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）及本公告“二、（二）临时提案的具体内容”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《关于提请增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》
新海宜科技集团股份有限公司
董事会2025年8月5日