证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月14日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新海宜科技集团股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄飞

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共35人，持有表决权的股份总数555,969,407股，占公司有表决权股份总数的40.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人，董事杨亮因请假缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张华先生为第九届董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于2025年 7 月 23 日收到董事刘建先生递交的辞职报告。刘建先生因个人原因辞任公司董事，辞职后不在公司担任其他职务。为完善公司治理结构，现经公司董事会提名，拟选举张华先生为第九届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数434,759,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

78.20%；反对股数105,369,204股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.95%；弃权股数15,840,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.85%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理与风险防控需要，现提请股东会授权董事会聘请律师事务所，基于公司目前未完成印章、营业执照等资料交接的情况，公司需聘请常年法律顾问、处理或有的对外诉讼等事项，提请股东会授权第九届董事会董事长代表公司与律师事务所签订法律服务合同。

2.议案表决结果：

普通股同意股数434,759,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

78.20%；反对股数118,373,204股，占出席本次会议有表决权股份总数的21.29%；弃权股数2,836,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.51%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日正式施行的新公司法，为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及相关制度进行部分修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数434,759,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

78.20%；反对股数118,373,204股，占出席本次会议有表决权股份总数的21.29%；弃权股数2,836,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.51%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于补办公司营业执照的议案》

1.议案内容：

公司于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东会、第九届董事会第一次会议，对董事会完成换届选举。但自换届工作完成之日起，公司原董事长、法定代表人及其管理团队拒绝向新管理层移交包括但不限于公司所有印章、营业执照等相关证照等公司内部资料。

鉴于上述情况，为尽快开展公司正常经营管理，维护公司及广大投资者合法权益，提请股东会审议公司向行政主管机关申请补办营业执照，并授权董事会代为办理相关事宜、保管补办后证照。

2.议案表决结果：

普通股同意股数434,759,987股，占出席本次会议有表决权股份总数的

78.20%；反对股数105,369,204股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.95%；弃权股数15,840,216股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.85%。

3.回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年8月15日