新海宜科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第六次会议于2025年12月4日审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任黄飞先生为公司总裁，任职期限至本届董事会届满之日止，自2025年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,840,254股，占公司股本的2.3162%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于2025年12月3日收到总裁张志立先生递交的辞任报告。张志立先生因个人原因辞任公司总裁职位，辞任后不在公司担任其他职务。经公司董事长提名，公司拟聘任黄飞先生为公司总裁，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄飞先生履历：1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2012年4月历任山东煤炭矿务局机械研究所研究员，华硕电脑机构设计主管，2012年4月至今任苏州腾顺自动化设备有限公司总经理，2025年7月至今任公司董事长，现拟任公司总裁。

公告编号：2025-059

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年12月5日