青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于2025年8月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年8月29日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详情请查询公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会二〇二五年八月三十日