云南罗平锌电股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告
一、关联交易概述为满足云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，降低融资成本，公司拟向曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）即公司控股股东申请借款人民币4500万元，借款期限一年，借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行，控制在5%以内（以实际签订合同为准）。该事项经公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过。
1.关联关系说明曲靖市发展投资集团有限公司系本公司控股股东，其持有本公司
22.3960%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。
2.关联交易履行的审批程序
（1）董事会审议情况：公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案。董事会审议该议案时关联董事王桂猛先生回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）独立董事专门会议审议情况：公司独立董事召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，该事项经全体独立董事一致同意通过。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3和6.3.7条规定：上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东会审议。截至2024年12月31日，公司经审计净资产绝对值为94,282.60万元，曲靖发投本次向公司提供借款的额度为4500万元，未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联借款无需提交股东会审议。
4.本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况企业名称：曲靖市发展投资集团有限公司住所：云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼企业性质：有限责任公司（国有独资）法定代表人：梁文彬注册资本：185543.4万元主营业务：经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金；采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式，对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理；对市政府授权的国有资产进行运营管理；土地开发；房地产开发；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销；煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营；药品购销；粮油购销；林木育种、育苗及花卉苗木购销；医疗器械销售、租赁；建筑工程机械与设备销售租赁；机械设备销售租赁；汽车、场地、房屋租赁；绿化管理服务；停车场建设、管理；软件开发；应用软件服务；信息系统集成服务；普通货物道路运输，货物搬运、装卸、仓储服务；市政府授权的特许经营业务；承担市政府批准和委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会财务数据：截至2024年12月31日，该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元，总负债1,726,900.97万元，净资产2,537,160.3万元；2024年，该公司营业收入471,124.24万元，净利润11,067.33万元（以上数据已经审计）。截至2025年9月30日，该公司总资产4,081,331.35万元，总负债1,692,804.45万元，净资产2,388,526.9万元；2025年1—9月，该公司营业收入146,808.62万元，净利润2,202.69万元（以上数据未经审计）。
关联关系：曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司
22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
关联方是否为失信被执行人：经查询，曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司本次向控股股东借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行，控制在5%以内（以实际签订合同为准）。公司近3年向银行及非金融机构贷款利率平均为5.5%，
参考公司以前年度融资借款利率和曲靖发投的借款规定，本次交易定价公允，符合市场原则。
四、关联交易协议的主要内容本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响为满足公司日常运营，降低融资成本，公司向曲靖发投申请的借款主要用于补充流动资金。该项交易对公司发展有积极作用，符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至目前，公司与曲靖发投累计发生的各类关联交易总金额为25万元（为应付曲靖发投的预计担保费，实际支付金额以结算金额为准）。
七、备查文件
1.第九届董事会第四次（临时）会议决议；
2.第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会2025年12月25日