广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场结合通讯的方式表决审议了以下事项：
一、关于《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的议案
董事会认为：半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2025年8月30日披露半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/,下同）披露的《广宇集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-056号），《广宇集团股份有限公司2025年半年度报告》（2025-057号）详见巨潮资讯网。
二、2025年中期利润分配方案
同意以公司总股本774,144,175股扣除回购专用证券账户持有的公司10,063,100股后的764,081,075股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.5元（含税），共计派发现金红利38,204,053.75元，不送红股，不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变化或因股份回购等造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
同意提请股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2025年中期利润分配方案的公告》（2025-058号）。
三、关于修订及制定部分公司治理制度的事项为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及深圳证券交易所2025年新修订的业务规则有关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 董事会审议情况 | 是否须提交股东会审议 |
| 1 | 关于修订《总裁工作细则》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 2 | 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 3 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 4 | 关于修订《提供财务资助管理办法》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 5 | 关于修订《内部控制制度条例》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 6 | 关于修订《证券投资管理制度》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 7 | 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 8 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 9 | 关于修订《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 10 | 关于修订《商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案； | 修订 | 全票通过 | 否 |
| 11 | 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案； | 制定 | 全票通过 | 否 |
上述修订及制定的公司治理制度在本次董事会审议通过后即可生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述公司治理制度与本公告同日披露于巨潮资讯网。
四、关于召开2025年第五次临时股东会的议案同意于2025年9月25日（周四）召开公司2025年第五次临时股东会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2025年第五次临时股东会通知》（2025-059号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2025年8月30日