RSM| 容诚
内部控制审计报告
安徽安纳达钛业股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0409号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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报告编码:京26359DDJ2L
RSM| 容诚
内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至/1001-26(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bjersmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0409号
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称'安纳达')2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安纳达董 事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安纳达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409号 审计报告之签字盖章页。)
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2026年3月23日
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0月 2026年
登记机关
成立日目
主要经场所
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211年12日 京 11032
组织形
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龙 198-25 2
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发
证书编号: 110100320422
发证日期: 准注会 安徽省注册会计师协会 2020-03-16 高
年度检验登记 年度检验登记
Annal Renewal Registration Anpual Repewal Regisration
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Renewal R
通
战城 好
证书编号: 340102110003 安徽省注册会计师协
批准注册协会 14-06-23
发证日期 八 日 2021年1130日
年度检验登记 Annual Renewal Registration 年度检验登记 Annal Renewal Registration
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护费
男 19-026 3
C
名 别 期
Registration Annual Re
登记
合 粉
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编:11397 地准注册协会安徽省注册会计师协会 Autborized Institute of CPAs
谢骏 110100321397
/m 1y
月
发证日期2024-0422
日