贤丰控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2025年9月26日在公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中董事丁晨先生、谢文彬先生、万荣杰先生和独立董事肖世练先生、梁融先生以线上会议方式出席）。

4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的议案》

表决结果：以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果，通过本议案。

2.审议通过《拟签订<关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议>和<关于解除租赁合同的协议>的议案》

表决结果：以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。