中核华原钛白股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知及相关资料，并于2025年8月27日（星期三）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2025年8月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

(二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

详细内容请见2025年8月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件第八届董事会第三次会议决议。特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会2025年8月29日