公告编号：2026-005证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年1月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
义乌香格里拉酒店37楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：虞江威
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数1,144,163,318股，占公司有表决权股份总数的62.5884%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数8,600股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事6人，列席5人；董事钱森力委托董事虞江威参加此次股东
大会并行使董事权利；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事张云先因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（需整体表决的非累积投票议案
适用）
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,144,158,718股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数4,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
票议案适用）
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,144,158,718股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数4,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投
票议案适用）
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,144,158,718股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数4,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于取消部分董事会专门委员会并废止相关工作条例的议案》
（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
规定，结合公司的实际情况，不再设置董事会提名委员会、董事会战略与投资决
| 策委员会及董事会薪酬与考核委员会，并废止《董事会提名委员会工作条例》、 |
《董事会战略与投资决策委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,144,158,718股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数4,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>及取消监事岗位的议案》（需整体
表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
为适应新《公司法》要求，进一步规范公司运作，完善公司治理体系，提高
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，不再设置监事会，取消公司监事岗位，并废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,144,158,718股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数4,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（六）审议否决《关于转让债权的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让债权的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%；反对股数1,144,159,318股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累
积投票议案适用）
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,144,154,718股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对股数8,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：上海丰进立和律师事务所
（二）律师姓名：丁亮、项伟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为: 公司本次股东会的召集和召开程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次股东会的召集人、 出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果、通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2026年第一次临时
股东会的法律意见书。
新光圆成股份有限公司
董事会2026年1月23日