通富微电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2025年7月16日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举非独立董事的公告》。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2025年7月25日