红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年12月19日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2025年12月24日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司关于募集资金项目延期的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2025年12月25日