创新医疗管理股份有限公司第七届董事会2025年第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2025年12月11日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月9日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B+轮增资协议〉〈B+轮股东协议〉及相关文件的议案》。

同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》以及杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）本轮增资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权或其他类似权利（如有）。

三、备查文件

公司《第七届董事会2025年第四次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董事会2025年12月13日