证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2026-013
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2026年1月30日在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事7人。经全体董事共同推举，本次会议由董事陈伟民先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》选举陈伟民先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》
选举刘长青先生、邱大梁先生、朱岩梅女士为公司第八届董事会审计委员会成员；刘长青先生为审计委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会战略与ESG委员会成员的议案》
选举陈伟民先生、马小智先生、邱大梁先生为公司第八届董事会战略与ESG委员会成员；陈伟民先生为战略与ESG委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举邱大梁先生、朱岩梅女士、马小智先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员；邱大梁先生为薪酬与考核委员会召集人，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会成员的议案》
选举朱岩梅女士、刘长青先生、李程先生为公司第八届董事会提名委员会成员；朱岩梅女士为提名委员会主任委员（召集人），任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任陈伟民先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
7、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任李程先生、莫京先生、吕品先生、王辉先生为公司副总经理，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
8、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任莫京先生为公司财务总监，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
9、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任吕品先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
10、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
11、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
聘任欧君明先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
三、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年1月30日