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证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公告编号：2025-075

深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会2025年第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第九次会议通知于2025年

月

日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2025年

月

日在广东省深圳市南山区科技中二路

号劲嘉科技大厦

层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事

名，实际出席董事

名（董事侯旭东、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》的具体内容于2025年

月

日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日