证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2025-049
融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会未出现否决提案的情形。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、会议召开时间：现场会议于2025年
月
日（星期二）15:30召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为2025年
月
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
、会议召开地点：广州市天河区珠江西路
号广州国际金融中心
层公司会议室。
、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
、会议召集人：公司董事会。
、会议主持人：董事长吕向阳先生。
、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
、股东出席情况：
出席方式
| 出席方式 | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 出席会议的股东代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 现场出席 | 7 | 65,421,541 | 25.1955% |
| 网络投票 | 194 | 3,645,085 | 1.4038% |
合计
| 合计 | 201 | 69,066,626 | 26.5993% |
、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司第八届董事会全体董事、第九届董事会全体董事候选人和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。
、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案
、
、
、
为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果非累积投票议案均已获得通过，累积投票议案
、
相关候选人均已当选，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 69,037,926 | 99.9584% |
| 反对 | 12,500 | 0.0181% |
| 弃权 | 16,200 | 0.0235% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 4,381,085 | 99.3492% |
| 反对 | 12,500 | 0.2835% |
| 弃权 | 16,200 | 0.3673% |
2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 66,470,041 | 96.2404% |
| 反对 | 2,580,385 | 3.7361% |
| 弃权 | 16,200 | 0.0235% |
3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 66,469,841 | 96.2402% |
| 反对 | 2,579,985 | 3.7355% |
弃权
| 弃权 | 16,800 | 0.0243% |
、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 66,469,341 | 96.2394% |
| 反对 | 2,581,085 | 3.7371% |
| 弃权 | 16,200 | 0.0235% |
、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 66,465,941 | 96.2345% |
| 反对 | 2,583,585 | 3.7407% |
| 弃权 | 17,100 | 0.0248% |
6、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 66,469,741 | 96.2400% |
| 反对 | 2,580,685 | 3.7365% |
| 弃权 | 16,200 | 0.0235% |
7、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》本次会议以累积投票的方式选举吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：
7.01选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事
| 获得选举票数（股） | 68,194,924 | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 | 98.7379% |
| 中小股东选举票数（股） | 3,538,083 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 80.2326% |
表决结果：吕向阳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
7.02选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事
| 获得选举票数（股） | 68,197,670 | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 | 98.7419% |
| 中小股东选举票数（股） | 3,540,829 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 80.2948% |
表决结果：张加祥先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
7.03选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事
| 获得选举票数（股） | 68,197,371 | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 | 98.7414% |
| 中小股东选举票数（股） | 3,540,530 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 80.2880% |
表决结果：谢晔根先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
7.04选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事
获得选举票数（股）
| 获得选举票数（股） | 68,197,794 | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 | 98.7420% |
| 中小股东选举票数（股） | 3,540,953 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 80.2976% |
表决结果：贾小慧女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
8、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》本次会议以累积投票的方式选举饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：
8.01选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事
| 获得选举票数（股） | 68,200,302 | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 | 98.7457% |
| 中小股东选举票数（股） | 3,543,461 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 80.3545% |
表决结果：饶静女士当选为公司第九届董事会独立董事。
8.02选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事
| 获得选举票数（股） | 68,196,097 | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 | 98.7396% |
| 中小股东选举票数（股） | 3,539,256 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 80.2592% |
表决结果：刘凯先生当选为公司第九届董事会独立董事。
9、审议通过了《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 68,979,726 | 99.8742% |
| 反对 | 10,600 | 0.0153% |
| 弃权 | 76,300 | 0.1105% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例 |
| 同意 | 4,322,885 | 98.0294% |
| 反对 | 10,600 | 0.2404% |
| 弃权 | 76,300 | 1.7302% |
三、律师出具的法律意见本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员
的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2025年11月11日