证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2026-001
融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会未出现否决提案的情形。
、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、会议召开时间：现场会议于2026年
月
日（星期四）15:30召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为2026年
月
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2026年
月
日9:15至15:00的任意时间。
、会议召开地点：广州市天河区珠江西路
号广州国际金融中心
层公司会议室。
、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
、会议召集人：公司董事会。
、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
、股东出席情况：
出席方式
| 出席方式 | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 出席会议的股东代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 现场出席 | 8 | 65,421,542 | 25.1955% |
| 网络投票 | 301 | 11,942,203 | 4.5993% |
合计
| 合计 | 309 | 77,363,745 | 29.7948% |
、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。
、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案
、
、
、
为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案
、
、
、
、
为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 12,445,304 | 97.9413% |
| 反对 | 171,200 | 1.3473% |
| 弃权 | 90,400 | 0.7114% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 12,445,304 | 97.9413% |
| 反对 | 171,200 | 1.3473% |
| 弃权 | 90,400 | 0.7114% |
2、审议通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 12,437,304 | 97.8783% |
| 反对 | 179,700 | 1.4142% |
| 弃权 | 89,900 | 0.7075% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
同意
| 同意 | 12,437,304 | 97.8783% |
| 反对 | 179,700 | 1.4142% |
| 弃权 | 89,900 | 0.7075% |
3、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 73,359,387 | 94.8240% |
| 反对 | 3,913,558 | 5.0586% |
| 弃权 | 90,800 | 0.1174% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 8,702,546 | 68.4867% |
| 反对 | 3,913,558 | 30.7987% |
| 弃权 | 90,800 | 0.7146% |
、审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持股份有效表决权总数的比例 |
| 同意 | 12,445,104 | 97.9397% |
| 反对 | 173,200 | 1.3630% |
| 弃权 | 88,600 | 0.6973% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 12,445,104 | 97.9397% |
| 反对 | 173,200 | 1.3630% |
| 弃权 | 88,600 | 0.6973% |
5、审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 74,011,458 | 95.6669% |
| 反对 | 3,262,587 | 4.2172% |
| 弃权 | 89,700 | 0.1159% |
、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 12,451,504 | 97.9901% |
| 反对 | 166,000 | 1.3064% |
弃权
| 弃权 | 89,400 | 0.7035% |
中小股东表决情况：
| 表决意见类型 | 表决结果（股） | 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 12,451,504 | 97.9901% |
| 反对 | 166,000 | 1.3064% |
| 弃权 | 89,400 | 0.7035% |
三、律师出具的法律意见本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2026年1月15日