融捷股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2026 年3 月10 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。
2.本次董事会于2026 年3 月20 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
3.本次董事会应到董事6 人,实际出席6 人,代表有表决权董事的100%。
会。 4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持,部分高级管理人员列席了本次董事
5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
董事会审议通过了公司总裁提交的《2025 年度总裁工作报告》。
2.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独 立董事提交了2025 年度述职报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议。
3.审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2025 年度内部 控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《融捷股份有限公司内部控制
审计报告书》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过了《2025 年度利润分配预案》
公司2025 年度利润分配预案为:以公司现有总股本259,655,203 股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利2.20 元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为57,124,144.66 元(含税)。
董事会认为公司2025 年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可 持续发展的前提下,结合了2025 年度盈利情况和财务状况,并充分考虑了股东 的合理回报,兼顾了公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第3 号- 上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上《关于2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-005)。
根据《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议。
5.审议通过了《2025 年度报告》全文及摘要
2025 年度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事 会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2025 年度报告及财务数据的电子文件 内容与同时报送的公司2025 年度报告文稿一致。2025 年度报告全文详见巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn),2025 年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度报告摘要》 (公告编号:2026-006)。
6.审议通过了《关于对独立董事独立性评估的议案》
公司2025 年在任的独立董事饶静、雷敬华(已因连续担任公司独立董事满 六年且任期届满于2025 年11 月11 日离职)和刘凯(自2025 年11 月11 日起担 任公司独立董事)分别对其独立性情况进行了自查,并分别向公司董事会提交了 《独立董事关于2025 年度独立性自查情况的报告》。董事会对独立董事的独立 性进行了评估,并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》,详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案独立董事刘凯先生和饶静女士回避了表决。
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7.审议通过了《关于投资建设锂电池负极材料项目的议案》
公司全资子公司兰州融捷材料科技有限公司拟在兰州新区建设年产5 万吨 高性能锂离子电池负极材料项目,项目固定资产总投资约11 亿元。
根据《公司章程》的规定,本议案在董事会决策权限范围内。
关于投资建设锂电池负极材料项目的更详细信息详见同日披露在《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设锂电 池负极材料项目的公告》(公告编号:2026-007)。
8.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计人民币14 亿元,其 中公司申请综合授信额度8 亿元,子公司申请综合授信额度合计6 亿元。授信形 式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现等授信业务,授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年。
9.审议通过了《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定,并考虑公司 治理的实际需要,董事会同意设立战略与投资决策委员会,主要职权是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略与投资决策委员会成员三名,经本次董事会选举产生,分别为吕向阳先 生、张加祥先生和刘凯先生,吕向阳先生被推举为召集人,战略与投资决策委员 会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
\[10.审议通过了《关于制定《战略与投资决策委员会工作细则> 的议案》\]
《战略与投资决策委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司章程》的规定,本议案应提交股东会审议。
12.审议通过了《关于高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意 公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高 级管理人员工作职责及分工,高级管理人员2026 年度基本薪酬参照2025 年度薪 酬发放水平执行,绩效薪酬根据公司2026 年度经营情况和公司考核管理制度或 政策等综合确定,并同意董事会授权董事长根据考核结果确认高级管理人员 2026 年度的具体薪酬。
本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
13.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司独立董事专门会议对高级管理人员任职资格进行审查,董事会同意公 司聘任汤俊先生为副总裁,主要负责统筹管理公司行政、人力、运营相关事务, 任期自本次董事会审议通过之日起生效,截止日期为第九届董事会届满时。汤俊 先生简历详见附件。
14.审议通过了《关于调整组织架构的议案》
化。 董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要,对组织架构进行调整和优
15.审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》
董事会同意公司召开2025 年度股东会,会议通知详见同日披露在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-008)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第 三次会议决议》;
2.经与会委员签署的《董事会审计委员会2026 年第二次会议决议》;
3.经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议》;
4.经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《融捷股份有限公 司2025 年度合并及母公司财务报表审计报告书》和《融捷股份有限公司内部控 制审计报告书》;
5.经独立董事签署的《独立董事关于2025 年度独立性自查情况的报告》;
6.经独立董事签署的《独立董事2026 年第一次专门会议决议》;
7.深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2026 年3 月20 日
附件:《汤俊先生简历》
汤俊先生,1979 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,高级人力资 源管理师、经济师。汤俊先生2001 年6 月毕业于湘潭大学管理学院信息管理与 信息系统专业,获学士学位;2006 年6 月毕业于暨南大学管理学院企业管理专 业,获硕士学位;其曾任中国石化广州石油分公司零售区域主管、中集集团深圳 南方中集集装箱制造有限公司人力资源部绩效主管、中国神华广东国华粤电台山 发电有限公司人力资源部经理。2014 年1 月加入公司,2014 年5 月至2021 年1 月任融捷股份副总裁;2021 年2 月至2025 年12 月任北京华欣供应链管理有限 公司副总经理。2026 年1 月加入公司,现任公司总裁办公室、人力资源处、机 构人事管理部、信息技术处和战略运营管理部负责人。
汤俊先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人 员不存在关联关系。截至本公告披露日,汤俊先生未持有公司股份。汤俊先生不 存在不得提名为高级管理人员的情形。汤俊先生未受过中国证监会及其他部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。