新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达，并于2026年1月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2026年投资计划的议案》；
二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》；
全体董事一致同意公司高级管理人员2024年度薪酬兑现方案，具体如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2024年度基薪系数 | 2024年度绩效系数 | 2022-2024年任期薪酬系数 | 备注 |
| 1 | 杭宇 | 总经理 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
| 2 | 隋兵 | 财务总监 | 0.80 | 0.80 | - | |
| 3 | 刘川 | 总工程师 | 0.75 | 0.80 | - | |
| 4 | 韩毅 | 副总经理 | 0.85 | 0.85 | - |
| 5 | 李伟 | 副总经理 | 0.80 | 0.80 | - | |
| 6 | 郭静 | 董事会秘书 | 0.65 | 0.65 | ||
| 7 | 马军民 | 总经理 | 1.00 | 1.00 | - | 2024年5月调离 |
| 8 | 王出 | 财务总监兼董事会秘书 | 1.00 | 1.00 | - | 2024年2月调离 |
注：杭宇2022-2024年任期薪酬系数是按照天山建材2022年-2024年任期薪酬进行计算，按照实际任职时间兑现。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2026年1月17日