编号:2026-006

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第七十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七 十次临时会议通知于2026年2月14日以电子邮件送达全体董事,并于 2026年2月25日10:30在公司会议室召开。本次会议以现场和视频方式 进行,由公司董事长姜少波先生主持,公司董事应到会8人,实到会8 人,分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀 娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于减资退出控 股子公司的议案》。公司副董事长王出先生因同时担任所涉子公司的 董事长,与本事项存在一定的关联关系,其本着审慎原则主动回避表 决。

全体董事一致同意公司以减资方式退出控股子公司安徽卓良新 材料有限公司(以下简称安徽卓良)。本次减资安徽卓良注册资本减 少人民币5,204.08万元。本次减资完成后,公司不再持有安徽卓良的 股权,安徽卓良将不再是公司合并报表范围内的子公司。公司董事会

授权公司经营管理层办理本次减资退出控股子公司具体事宜,包括但 不限于代表公司签署相关法律文件、办理工商变更登记等具体事宜。 上述事项具体详见2026年2月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告(公告编号:2026 -007)。

二、8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销辽宁分 公司的议案》。

公司全体董事一致同意公司注销辽宁分公司,并授权公司管理层 按照法定程序办理注销辽宁分公司的相关事宜。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年2月26日