编号:2026-012

新疆国统管道股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称公司)于2026 年3 月23 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于选举公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事 的议案》,选举产生了第七届董事会成员。具体情况如下:

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事5 名,独立 董事3 名,职工代表董事1 名。董事会成员分别为非独立董事姜少波 先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生,独立董事汤洋 女士、崔琪先生、李大明先生,职工董事王勇先生。公司第七届董事 会任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七 届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。 其中,三名独立董事均已取得独立董事资格证书,三名独立董事的任 职资格在公司2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所 备案审核无异议。

二、部分董事任期届满离任

本次换届完成后,公司第六届董事会非独立董事马军民先生、王 相品先生、独立董事谷秀娟女生、马洁先生、董一鸣先生将不再担任

董事及董事会专门委员会相关职务,也不在公司担任其他任何职务。 截至本公告披露日,上述人员未直接持有公司股份,亦不存在应履行 而未履行的承诺事项。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年3月24日