编号:2026-014

新疆国统管道股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年3 月24 日召开第七届董事会第一次临时会议,均以9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了聘任高级管理人员及证券事务代表的相关 议案,现将有关情况公告如下:

一、关于高级管理人员的聘任情况

公司董事会一致同意聘任王出先生为公司总经理,聘任艾尼瓦尔. 苏菲先生、韩毅先生为公司副总经理,聘任任勇先生为公司财务总监, 聘任刘川先生为公司总工程师,聘任郭静女士为公司董事会秘书,任 期自即日起至本届董事会任期届满之日止,相关人员简历附后。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资 格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情 况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于 失信被执行人。郭静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书,其任职资格符合有关规定。

董秘郭静女士的联系方式:

办公电话(传真):0991-3325685

电子邮箱:gtgfgj@sinolog.cn

通讯地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层(西)

邮 编:830063

二、关于证券事务代表的聘任情况

公司董事会一致同意聘任姜丽丽女士(具体简历附后)为公司证 券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自即日起至本届董事会 任期届满之日止。

姜丽丽女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工 作经验,已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明。其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定。

姜丽丽女士的联系方式:

办公电话(传真):0991-3325685

电子邮箱:gtgfjll@sinolog.cn

通讯地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3 栋6 层(西)

邮 编:830063

三、备查文件

(一)国统股份第七届董事会第一次临时会议决议;

(二)国统股份第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日

附件:相关人员简历

一、总经理

王出先生:中国国籍,中共党员,1980 年4 月出生,本科学历, 高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务处见习生、财务部助理会 计师、财务部部长助理,中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理, 中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师、党委委员,中国 铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长,马钢(重庆)材料技术公司 监事,新疆国统管道股份有限公司财务总监兼董事会秘书,新疆天山 建材(集团)有限责任公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、 新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记,其仍作为中国物流 集团有限公司党委管理的集团部门正职级干部。

王出先生未持有公司股份。王出先生为公司控股股东新疆天山建 材(集团)有限责任公司党委副书记,与其他持有公司5%以上股份的 股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王出先生不存 在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

二、副总经理

1.艾尼瓦尔·苏菲先生:中国国籍,1971年5月出生,本科学 历,经济师,曾任新疆水泥厂党委宣传部宣传干事、新疆水泥厂工会 生产干事,新疆天山建材实业公司水泥销售、业务主管,新疆天山建

材集团贸易分公司对外贸易、新疆天山建材(集团)有限责任公司人力 资源部副部长,新疆天山建材(集团)有限责任公司党政部部长、机关 党总支书记,新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司副总经理、党 支部副书记,新疆天山建材(集团)有限责任公司党委委员、纪委副书 记、副总经理,新疆自治区“访惠聚”天山建材集团工作组组长、新 疆天山建材(集团)有限责任公司工会主席,托克逊县天山建材矿业有 限责任公司董事长、党支部书记,现任新疆天山建材(集团)有限责任 公司党委委员、工会主席。

艾尼瓦尔·苏菲先生未持有公司股份,艾尼瓦尔·苏菲先生为公 司控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司党委委员、工会主席, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高 级管理人员不存在关联关系。艾尼瓦尔·苏菲先生不存在《公司法》 规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情 形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第三章第二节规定的情形。

2.韩毅先生:中国国籍,1972 年11 月出生,本科学历,工程师。 曾任职于新疆建化工业总厂技术员、副科长,新疆国统管道股份有限 公司生产二课课长、生产部经理、大连供水工程项目经理、东北事业 部副总经理、总经理助理。现任公司副总经理。

韩毅先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系。韩毅先生不存在 《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》第三章第二节规定的情形。

三、财务总监

任勇先生:中国国籍,中共党员,1974 年2 月出生,本科学历, 高级会计师。曾任中国机械工业供销总公司军工部会计,中机金和贸 易有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副 总经理,中国物流股份有限公司财务管理部经理、新疆天山建材(集 团)有限责任公司总会计师。现任新疆天山建材(集团)有限责任公 司党委委员。

任勇先生未持有公司股份。任勇先生为公司控股股东新疆天山建 材(集团)有限责任公司党委委员,与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。任勇先生 不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-

-主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

四、总工程师

刘川先生:中国国籍,中共党员,1972 年5 月出生,本科学历, 教授级高级工程师。曾任成都双流水泥制品厂技术员实验室负责人、 二车间技术员、技术科技术员,成都金炜制管有限责任公司技术部技 术员、技术部部长、总工程师,四川国统混凝土制品有限公司总工程 师。现任新疆国统管道股份有限公司总工程师,兼任子公司广西西津 管业有限公司董事、法定代表人,子公司四川国统混凝土制品有限公 司党支部书记、董事、法定代表人。

刘川先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。刘川先生不存在 《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市 公司规范运作》第三章第二节规定的情形。

五、董事会秘书

郭静女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年12 月出生, 本科学历(管理学学位和法学学位),经济师。2007 年7 月进入新疆 国统管道股份有限公司,先后在公司人力资源部门、董事会办公室任 职,现任公司公司董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任,子公 司哈尔滨国统管道有限公司董事。2011 年7 月取得董事会秘书资格

证书。

郭静女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系。郭静女士不存在 《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》第三章第二节规定的情形。

六、证券事务代表

姜丽丽女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980 年4 月出生, 本科学历。2007 年4 月进入新疆国统管道股份有限公司,先后在公司 总经办、董事会办公室任职,2024 年7 月至今任公司证券事务代表。 已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

姜丽丽女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司董事、高级管理人员无关联关系。姜丽丽女士未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。