深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月16日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见2025年8月28日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》和刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见2025年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会2025年8月28日