福建福晶科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件、微信等通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式：本次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年前三季度利润分配方案》。

具体方案详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号2025-028）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

福建福晶科技股份有限公司董事会

2025年10月28日