证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2025-029

启明信息技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日14:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际现场出席并表决董事8人，通讯方式参会并表决董事1人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司“531”规划（2026-2030）的议案》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》。

根据2025年实际情况及2026年工作计划，公司拟定了2026年度财务预算方案如下：公司预计2026年度总资产22.55亿元，归属

于上市公司股东的净资产14.52亿元，全年拟实现营业收入15亿元，实现利润总额7,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,250万元，资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。

公司2026年度计划投资23,527.08万元，其中研发投资19,500.00万元，固定资产投资871.98万元，无形资产投资215.10万元，股权投资2,940.00万元。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于“十五五”投资规划的议案》。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年重大风险评估工作的议案》。

6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：

2025-031）。

7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-032）。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》等相关法律法规及深交所监管规则等文件，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司公司章程（2025年12月）》及《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）》。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会决策后生效。详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）》。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会战略与科技创新委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会战略与科技创新委员会议事规则（2025年12月）》。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2025年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会二○二五年十二月十三日