山东民和牧业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第三次会议的通知于2025年10月13日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年

月

日以通讯方式召开。会议应参加表决董事

人，实际参加表决9人。董事长孙宪法出差，董事会成员推举董事兼董事会秘书张东明主持会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。公司2025年三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。公司根据监管部门相关制度要求制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。公司根据监管部门相关制度要求制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第三季度会议决议。特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日