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奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第二次会议于2026 年3 月24 日以通讯方 式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事9 人、实际 出席董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

案 一、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议

为存放向控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业定向发行 的股份所募得的资金,根据上市公司募集资金存管的相关法规要求, 公司拟在中国工商银行股份有限公司开立此次募集资金存管专项 账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与上述银行、保 荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议,同时授权公司相关人 员办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

二、关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事姚小林先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会 审议。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案

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因公司2024 年限制性股票激励计划个别激励对象离职,按照 激励计划及授予协议的规定,公司将合计回购注销1,554,000 股限 制性股票。董事会认为此次回购符合《上市公司股权激励管理办法》 以及激励计划的相关规定。

此议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

因上一个议案提及的个别激励对象离职,公司需回购注销股份 共1,554,000 股。程序完成后,总股本将由目前的3,318,336,316 股 变更为3,316,782,316 股。公司将根据此数据修订《公司章程》中 关于股本的信息并办理变更登记。

此议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于召开2026 年度第一次临时股东会的议案

董事会一致同意于4 月15 日召开2026 年第一次临时股东会, 审议上述相关议题。

特此公告。

备查文件:第七届董事会第二次会议决议

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董事会

2026 年3 月25 日