九阳股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司(以下简称:公司)于2026 年3 月5 日以书面的方式发 出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知,会议于2026 年3 月25 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7 名,实际参与表决 董事7 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。
董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司<总经理2025 年度工作报告>》
报告期内,公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,切实履行董事会赋 予总经理的职责,严格执行股东会和董事会的各项决议。
2、审议通过《公司<董事会2025 年度工作报告>》
《公司<董事会2025 年度工作报告>》详见2026 年3 月27 日刊载于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与 分析”部分。
公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生,第六届已离任独立董事刘红霞、 邬爱其、韩世远分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》,述职报
告全文详见2026 年3 月27 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相 关文件。公司第七届独立董事将在公司2025 年年度股东会上述职,第六届董事 会独立董事由第七届董事会独立董事代为述职。
3、审议通过《公司<2025 年年度报告>及其摘要》
公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); 报告摘要详见2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上公司公告编号为2026-002 号《2025 年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于2025 年度利润分配的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司拟进行2025年度利润分配,以利润分配预案披露日总股本763,017,000股 为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股,也不进行 资本公积金转增。
本利润分配方案披露至分配实施期间,若公司股本由于股份回购、回购专户 内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的,公司拟依照 变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变,相应调整分配总额,并将另 行公告具体调整变化情况。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-003 号《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026 年第一次会议审
议通过并获全票同意。
《2025 年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《内部控制审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议 案》
董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前 提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,拟使用额度不超过人民 币十亿元(含)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品, 上述额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。另外,董事会提请股东 会授权管理层,在公司股东会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内,负责 签署相关合同文件。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-004 号《关于公司 及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
7、审议通过《关于公司及控股子公司2026 年开展外汇套期保值业务的议案》
该议案需提交至2025 年年度股东会审议。
为规避和防范汇率波动风险,增强公司财务稳健性,董事会同意公司及下属 控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,开展外汇套期保值 业务,期限内任一时点持有的最高合约价值不超过9,000 万美元或等值其他币种 (含前述交易的收益进行再交易的相关金额),预计动用的交易保证金和权利金 上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等)不超过2,500 万美元或等值其他币种,上述交易额度在
有效期内可滚动使用。另外,公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司管 理层负责外汇套期保值业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件。
董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报 告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-005 号《关于公司 及控股子公司2026 年开展外汇套期保值业务的公告》。
8、审议通过《关于为经销商提供担保的议案》
该议案需提交至2025 年年度股东会审议。
在严格把控风险的前提下,同意公司及子公司在2026 年度为符合条件的授 权经销商开展业务授信总额度不超过20,000 万元的保兑仓业务,在额度范围内可 滚动使用,有效期自股东会决议通过之日起一年内有效。为了防控风险,公司要 求经销商或其控股股东提供反担保。另外,公司董事会提请股东会授权公司管理 层办理为满足条件的经销商提供担保的具体事项。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-006 号《关于为经 销商提供担保的公告》。
9、审议通过《关于拟续聘公司2026 年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)具备从事证 券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司 提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政 策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具
的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审 计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续 性,董事会拟续聘天健事务所为公司2026 年度审计机构,聘期一年,负责公司 2026 年度审计工作。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-007 号《关于拟续 聘公司2026 年度会计师事务所的公告》。
10、审议通过《董事会对会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》
《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
11、审议通过《审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的 报告》
该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议 通过并获全票同意。
《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、审议《关于确认公司董事2025 年度薪酬的议案》
表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票回避。全体董事在审议本议 案时回避表决。
该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次 会议审议,全体委员已回避表决。
该议案直接提交公司2025 年年度股东会审议。
公司董事2025 年度薪酬请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 公司《2025 年年度报告》。
13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪酬的议案》
该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次 会议审议并获全票同意。
公司高级管理人员2025 年度薪酬请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《2025 年年度报告》。
14、审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事魏紫、赵文杰、 窦军生在审议本议案时回避表决。
公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生,按要求分别提交了独立性自查 报告,董事会就上述相关人员2025年度独立性情况进行评估,认为均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
15、审议通过《2025 年企业社会责任报告》
公司《2025 年企业社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
16、审议通过《关于<九阳股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)>及 其摘要的议案》
该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次 会议审议通过。
该议案的详细情况请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《九阳 股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》以及2026 年3 月27 日《证券时报》 《中国证券报》上公司公告编号为2026-008 号《九阳股份有限公司2026 年员工 持股计划(草案)摘要》。
17、审议通过《关于<九阳股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法>的 议案》
该议案在提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次 会议审议通过。
《九阳股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划 有关事项的议案》
为了具体实施公司2026 年员工持股计划,公司董事会提请股东会授权董事 会办理以下公司员工持股计划有关事项:
a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
b、授权董事会实施本员工持股计划;
c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员 工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;
d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
e、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股 计划作出相应调整;
f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全 部事宜;
g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构(如有),并 签署相关协议;
h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;
i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
19、审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》
因相关事项审议需要,公司董事会决定于2026 年4 月21 日(星期二)15: 00 在杭州公司会议室召开公司2025 年年度股东会。
会议审议事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及2026 年3 月27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-009 号的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、董事会决议;
2、审计委员会决议;
3、薪酬与考核委员会决议。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日