中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年9月30日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。修订后的《公司章程》请见2025年10月11日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》请见2025年10月11日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》请见2025年10月11日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交

易符合公平、公正、公开的原则，公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对《关联交易制度》进行了修订。修订后的《关联交易制度》请见2025年10月11日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》请见2025年10月11日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二五年十月十一日