中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十次会议于2025年12月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年12月10日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资金不超过8亿元进行现金管理、期限为一年（2025年12月28日至2026年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议、独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通过。《拟变更会计师事务所的公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

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本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通过。《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

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（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审议通过。《2026年度日常关联交易预计公告》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》请见2025年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司审计委员会2025年第四次会议决议；

3、公司独立董事专门委员会2025年第三次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十三日