中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月23日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决，魏洪宽、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于提名非独立董事候选人的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》请见2026年1月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十六日