证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2025-039

北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

、会议召开时间：

（

）现场会议时间：

2025年

月

日（星期二）下午3:00（

）网络投票时间：

2025年

月

日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

月

日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年

月

日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路

号公司

层会议室

、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

、会议召集人：公司董事会

、会议主持人：董事长赵福君

、会议出席情况：

（

）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共

名，代表具有表决权的股份数226,334,070股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为

26.2506%；无中小股东及股东代表现场出席。

（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计505名，代表具有表决权的股份数17,772,970股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。其中，中小股东及股东代表505名，代表具有表决权的股份数17,772,970股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。上述现场与网络出席股东及股东代表共511名，代表具有表决权的股份数244,107,040股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为28.3119%。其中，中小股东及股东代表505名，代表具有表决权的股份数17,772,970股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。

（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：

同意229,161,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的93.8776%；反对14,884,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的6.0975%；弃权60,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0249%。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

同意242,917,040股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5125%；

反对1,131,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4636%；弃权58,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0238%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：

同意242,888,340股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5008%；反对1,152,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4722%；弃权66,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0271%。

4、审议通过了《关于修订<独立董事管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242,891,440股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5020%；反对1,150,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4712%；弃权65,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0268%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决情况：

同意242,904,540股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5074%；反对1,128,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4624%；弃权73,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0302%。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242,824,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4748%；反对1,203,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4931%；弃权78,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0321%。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242,722,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4330%；反对1,293,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5297%；弃权91,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0373%。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242,814,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4704%；反对1,203,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4932%；弃权88,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0364%。

9、审议通过了《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》。

表决情况：

同意242,855,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4875%；反对1,123,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4602%；弃权127,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0523%。

10、审议通过了《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。

表决情况：

同意242,832,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4779%；反对1,169,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4791%；弃权105,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0431%。

11、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独立董事成员，表决结果如下：

（1）选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况：

同意239,990,507股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3136%。

中小股东表决情况：

同意13,656,437股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的76.8382%。

（2）选举曾超先生为第九届董事会非独立董事总表决情况：

同意240,105,390股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3607%。中小股东表决情况：

同意13,771,320股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的77.4846%。

（3）选举党毅先生为第九届董事会非独立董事总表决情况：

同意239,979,501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3091%。中小股东表决情况：

同意13,645,431股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的76.7763%。

12、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第九届董事会独立董事成员，表决结果如下：

（1）选举冯运生先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意240,311,505股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4451%。

中小股东表决情况：

同意13,977,435股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.6443%。

（2）选举王勇先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意240,270,240股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4282%。

中小股东表决情况：

同意13,936,170股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.4122%。

（3）选举朱克实先生为第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意240,278,397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.4316%。

中小股东表决情况：

同意13,944,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.4581%。

四、律师出具的法律意见本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2025年10月15日