博深股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)0100744号

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内部控制审计报告

众环审字(2026)0100744号

博深股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了博 深股份有限公司(以下简称'博深股份公司')2025年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。

一、博深股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博深股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,博深股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在 方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册

中国注会计师:

是

中审众 会让师事务 (特殊酱通合伙)

审 中 合 (项目合伙人) 范桂铭

中国注册会计师:

吴永俊

中国·武汉 2026年3月13日

审计报告共第1页共1页

扫 全业 了.

许可 .

11月日

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2025年 登记机关

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营业执照

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发证机关: 二二四

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会计所

执业证书

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经营场: 主任会: 首伙

批准找业: 批准业文: 执业证编: 组织形:

420105 特普通合伙

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总 名 Fm

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

06 200?

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发证

湖古注册会计师

批准注册协会: Authorized Institutc ofCPA,

证书编号: No.ofCenifieate

证书编号:

A20100051301

批注册计

关证

Annual Renewal Res

本证验合,一年 This certificate is valid for another year afier this renewal

吴永俊.420100051301