深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年8月26日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

2025年半年度报告中的财务信息已于2025年8月14日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年半年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十七日