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威创集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：罗漪女士

6.会议列席人员：全体董监高、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。董事陆宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会2025年8月27日