威创集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月10日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月29日以邮件方式发出

5.会议主持人：罗漪女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。董事陆宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-063

为有效组织公司董事会运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，现提议选举罗漪女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为做好公司财务战略、财务管理等工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议聘任肖旭先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年度第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于2025年10月27日（星期一）下午14:30分在公司会议室召开公司2025年度第三次临时股东会审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-063本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

威创集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会2025年10月10日