威创集团股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月10日审议并通过：

选举罗漪女士为公司董事长，任职期限自本届董事会届满，自2025年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0028%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陆宇先生因个人原因辞去公司董事长职务，为有效组织公司董事会运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，现选举罗漪女士为公司第六届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-065

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威创集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

威创集团股份有限公司

董事会2025年10月10日