威创集团股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会第十六次会议于2025年10月10日审议并通过：

聘任肖旭先生为公司财务负责人，任职期限自本届董事会届满，自2025年10月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0028%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为做好公司财务战略、财务管理等工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任肖旭先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

肖旭先生，男，1988年出生，本科学历，中国注册会计师。自2017年起在本公司工作,现任公司财务部财务经理。

肖旭先生持有本公司股权激励授予的限制性股票2.5万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

公告编号：2025-066

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威创集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议》

威创集团股份有限公司

董事会2025年10月10日