公告编号：2025-069证券代码：400253 证券简称：威创3 主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科珠路233号一号楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗漪女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数311,425,309股，占公司有表决权股份总数的34.3655%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数877,700股，占公司有表决权股份总数的0.0969%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提议选举郁辰华先生为监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数311,397,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9910%；反对股数28,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0090%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：江彬 黄晓丹

（三）结论性意见

表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《威创集团股份有限公司2025年度第三次临时股东会决议》；

（二）《广东金桥百信（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公司2025年度第三次临时股东会法律意见书》。

威创集团股份有限公司

董事会2025年10月28日