江苏中利集团股份有限公司

第七届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年3 月16 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于2026 年3 月16 日以通讯方式召开第七届董事 会2026 年第二次临时会议。会议如期召开。本次会议应到董事9 名,出席会议 董事9 名。会议由董事长许加纳先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于增补第七届董事会部分专门委员会成员的议案》。

鉴于公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人的议案》,同意选举廖嘉琦先生为公司第七届董 事会董事,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 董事会同意增补廖嘉琦先生为第七届董事会提名委员会、风险控制委员会和投资 决策委员会的委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满 之日止。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

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