深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2025年

月

日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事

名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《公司2025年第三季度报告》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见2025年

月

日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》，公告编号2025-049。特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年10月30日